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Sergio Castro López, investigado por la UIF por blanqueo de dinero y otros delitos.
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Va UIF por ‘zar’ del
autosorcing: Sergio Castro López
Entre los socios de Castro López están los ex futbolista
Rafael Márquez Álvarez y Jared Borgetti; los hermanos Víctor Manuel y Alejandro
Mario Álvarez Puga también son investigados
Por: Antonio Carrera
La noticia de que la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), a cargo de Santiago Nieto, es recibida con beneplácito pues será un duro
y primer golpe para terminar con estas prácticas ilegales del outsourcing que
afecta los derechos de los trabajadores y favorecen a la defraudación fiscal,
que tanto daño le ha hecho a las finanzas de México
Parece que ahora si, la fiesta se acabó para aquellos grupos
que compraban y vendían facturas para justificar gastos y evadir las
responsabilidades fiscales como el pago del IMSS, Infonavit y otros, en detrimento
de la clase trabajadora.
Según las autoridades, la UIF detalló que se detectó un
grupo de mil 854 empresas de las cuales se logró acreditar que 92 son empresas
fachada ligadas a la corrupción, narcotráfico, trata de personas y robo de
hidrocarburos. También se encontró facturación por 872 millones y gastos por más de mil millones, lo que significa un “proceso de facturación apócrifa para disminuir la obligación fiscal”. https://www.milenio.com/politica/outsourcing-unidad-inteligencia-financiera-presenta-7-denuncia
Según versiones federales, además de la FGR, la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y la Procuraduría Fiscal tienen 43
acuerdos de bloqueo de cuentas a los factureros que usan un esquema en el que
crean un sinfín de empresas fachada y fantasma por medio de las cuales realizan
operaciones financieras de varios millones de pesos, sin que necesariamente
tengan relación de negocio alguno.
Las autoridades han investigado el modus operandi, en el que
resalta que las empresas creadas se generan con domicilios fiscales compartidos
u oficinas virtuales, y en general, son de prestaciones de servicios.
Entre los investigados se encuentra el oaxaqueño Sergio Castro López, quien es
investigado por crear un gran número de oficinas a lo largo del país donde
aparece como socio en por lo menos 34 empresas, entre ellas la empresa INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (IDN), por
medio de la cual realizó facturas y un esquema para evadir impuestos. Además,
en algún momento, estuvo prófugo y era buscado por la Interpol.
Castro López fue señalado porque “blanqueó” a diestra y siniestra a través de IDN, fondos saqueados por el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, al pueblo de Oaxaca, calculados hasta ahora en más de 16 mil 500 millones de pesos, y que el fiscaliza movió en distintas operaciones que para las autoridades configuran los delitos de peculado, lavado de dinero y malversación de fondos públicos.
El oaxaqueño aparece como socio del ex futbolista Rafael
Márquez Álvarez en la razón social ACADEMIA
Y DEPORTE, S.A. DE C.V., constituida en 2006 en la ciudad de Guadalajara.
En esa razón social también figuraban otros es futbolistas como Jared Borgetti
y Juan Pablo Rodríguez, entro otros.
Los hermanos Víctor
Manuel y Alejandro Mario Álvarez Puga, involucrados en el caso Oceanografía, aparecen como socios en varias
empr
esas junto a Castro López.
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Los hermanos Alejandro Mario y Víctor Manuel Álvarez Puga, este último casado con Inés Gómez Mont (sobrina de Fernando Gómez Mont, ex Secretario de Gobierno con Felipe Calderon) también son investigados por la oficina de Santiago Nieto
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Los hermanos Álvarez
Puga
Otros que están en la mira son los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Mario Álvarez
Puga, quienes han hecho una fortuna con empresas facturaras ilegales. Ambos
son indagados por lavado de dinero y otros delitos federales.
A través de la empresa MUNDO
TRAVEL CHANNEL, S.A. de C.V., constituida en 2011 en Cancún, Quintana Roo,
los Álvarez Puga, que aparecen como
socios en al menos 27 razones sociales, se asociaron con personajes de la política
quintanarroense como Juan Melquiades
Vergara Fernández, ex Secretario de Finanzas con el mandatario Carlos
Joaquín González, Joaquín Ernesto
Hendricks Díaz, ex gobernador de Quintana Roo; Ricardo Peña Fernández,
asiduo socio de Vergara Fernández en empresas.
Según publicados en medios nacionales, los Álvarez Puga
pasaron de tener un restaurante en 1998 en la terminal de autobuses del centro
de Tuxtla Gutiérrez, a poseer uno de los emporios más grandes de México, que
incluyen costosas propiedades en el extranjero, vehículos de lujo, aviones
—entre ellos cuatro con matrículas N4500MH, XACGF, XALGC y N450DMH.
Después de investigaciones realizadas y diversas denuncias
presentadas, el SAT detectó que Álvarez Puga y Asociados asesoran a sus clientes para que incurran, entre
otras cosas, en conductas de evasión fiscal mediante los esquemas de suministro
de personal (outsourcing) utilizando la naturaleza legal jurídica de diversas
sociedades mercantiles. Integrados a estos esquemas, pierden el acceso a
servicios de salud, pensiones de cesantía y vejez, guardería para sus hijos y
crédito para una vivienda digna, conductas que las autoridades federales
consideran ilicitas.
Las actas circunstanciadas son UEIDFF/AC/25/2010,
UEIDFF/AC/26/2010, UEIDFF/AC/27/2010, UEIDFF/AC/28/2010, UEIDFF/AC/29/2010,
UEIDFF/AC/30/2010 y UEIDFF/AC/31/2010, todo mundo sabe que cuando el accionar
de la justicia se inicia tarde que temprano existirán consignaciones, por el
bien de Chiapas se espera que muy pronto se siente en el banquillo de los
acusados y explique como un iletrado como Pablo Abner Salazar Mendiguchía es
ahora un asociado de un despacho especialista en la evasión fiscal,
precisamente uno de los ilícitos por los que debería ser investigado el nuevo
rico Salazar Mendiguchía, quien en una revisión seria jamás podrá acreditar la
precedencia lícita de sus ingresos como por ejemplo cómo adquirió su casa de
Polanco y de donde sacó su ex secretaria particular los nueve millones para
pagarla de contado, según consta en la respectiva escritura.
Entre los estados con el mayor número de empresas factureras
están la CDMX, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz. En esas
entidades varios empresarios han construido sus complejos esquemas de sociedades.
Si capturan a estos delincuentes de 'cuello blanco' va salir mucha tela para cortar en varias entidades y en varias empresas...
Empresas donde es
socio Sergio Castro López,
1.
APOYO LABORAL ESPECIALIZADO, S.C. DE R.L. (Aguascalientes)
2.
CONSULTORIA EMPRESARIAL DE AGUASCALIENTES, S.C.
DE R.L. (Aguascalientes)
3.
OUTSOURCING EMPRESARIAL DEL SUR S.C DE R.L
(Oaxaca)
4.
OUTSOURCING EMPRESARIAL DEL NORTE S.C. DE R.L. (Oaxaca)
5.
INMOBILIARIA LA VILLALTECA, S. A. DE C. V. (Oaxaca)
6.
SUMA FINANCIERA DEL PACÍFICOS. S.A. DE C.V ,SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE,ENTIDAD NO REGULADA (Guasave)
7.
ALVAREZ PUGA Y COMPAÑIA S. EN N.C. (Oaxaca)
8.
SANCHEZ Y ALVAREZ Y COMPAÑIA S. EN N.C. (Oaxaca)
9.
SALSAS FINAS DE OAXACA S.A. DE C.V. (Oaxaca)
10. ESQUEMAS
PRACTICOS LABORALES SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)
11. REALITAS
SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)
12. SISTEMAS
DE OUTSOURCING AVANZADOS S.A. DE C.V. (Oaxaca)
13. ADMINISTRADORES
PRACTICOS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)
14. CONSTRUCTORES
PRACTICOS AVANZADOS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)
15. TURISMO
PRACTICO SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)
16. COOPERATIVA
DE GESTORES FISCALES SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMTADA (Oaxaca)
17. PROVEEDORA
DE INSUMOS OPTATIVOS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)
18. SURTIDOR
DE ABASTOS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)
19. PROYECTOS
INMOBILIARIOS PRACTICOS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)
20. SERVICIOS
OPERATIVOS DEL ATLANTICO SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(Oaxaca)
21. SERVICIOS
PRACTICOS DE EXPLOTACION SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)
22. SOCIEDAD
OAXAQUEÑA DE AGRICULTURA SOCIEDAD COOPERATIVA (Oaxaca)
23. TODOS
SOMOS CAFEINA SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)
24. MAS
DIMENSIONES SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)
25. SALSAS
FINAS DE OAXACA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (Oaxaca)
26. ASESORES
Y CONSULTORES EN ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS MONEY FLUX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE (Oaxaca)
27. KANDA
INMOBILIARIA SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)
28. SERVICIOS
OPTIMOS EMPRESARIALES, S.C. DE R.L. Tuxtla
29. SOC.
COOP. DE R.L. "RESURRECCION DE PESCADORES DE TOPOLOBAMPO", S.C. DE
R.L. DE C.V. (Los Mochis)
30. ACADEMIA
Y DEPORTE, S.A. DE C.V. (Guadalajara)
31. HERGO
SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. (Guadalajara)
32. OUTSOURCING
LA LAGUNA SOCIEDAD COPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Torreón)
33. AUDITORIA
EMPRESARIAL, S. C. L. (Cancún)
34. GRUPO
INTEGRADORA ORAN, S.A. DE C.V. (Tuxtla)
Empresas donde
aparecen como socios Víctor Manuel y Alejandro
Mario Álvarez Puga
1.
FLORKASS CONEXIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. (Cancún)
2.
SISTEMAS DE OUTSOURCING EMPRESARIALES, S.C. DE
R.L. DE C.V. (Tuxtla)
3.
OUTSOURCING EMPRESARIAL DEL SUR S.C DE R.L (Oaxaca)
4.
OUTSOURCING EMPRESARIAL DEL NORTE S.C. DE R.L. (Oaxaca)
5.
ALVAREZ PUGA Y COMPAÑIA S. EN N.C. (Oaxaca)
6.
SANCHEZ Y ALVAREZ Y COMPAÑIA S. EN N.C. (Oaxaca)
7.
REALITAS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA (Oaxaca)
8.
ADMINISTRADORES PRACTICOS SOCIEDAD COOPERATIVA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)
9.
COOPERATIVA DE GESTORES FISCALES SOCIEDAD
COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMTADA (Oaxaca)
10. SURTIDOR
DE ABASTOS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)
11. SOCIEDAD
OAXAQUEÑA DE AGRICULTURA SOCIEDAD COOPERATIVA (Oaxaca)
12. TODOS
SOMOS CAFEINA SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)
13. SERVICIOS
OPTIMOS EMPRESARIALES, S.C. DE R.L. (Tuxtla)
14. ASESORES
PROFESIONALES DEL PUERTO, S.A. DE C.V. (Cancún)
15. GRUPO
MT, S.A. DE C.V. (Tuxtla)
16. GRUPO
ALVASI, S.C. DE R.L. DE C.V. (Tuxtla)
17. MULTIMEDIOS
TURISTICOS, S.A. DE C.V. (Cancún)
18. PERSONNEL
RESOURCE CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. (San Luis Potosí)
19. DINAMICA
INTELIGENTE 365, S.A. DE C.V. (San Luis Potosí)
20. FLORES,
FELIX, MORALES Y ASOCIADOS, S. EN N.C. (San Luis Potosí)
21. CAFE
DE TRADICION MEXICANA, S.A. DE C.V.(San Luis Potosí)
22. MUNDO
TRAVEL CHANNEL, S.A. DE C.V. (Cancún)
23. CORPORATIVO
ESPECIALIZADO EN SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. Tuxt
24. PROMOTORA
DE SERVICIOS PM, S.A. DE C.V. (Toluca)
25. ORGANIZACION
TOTAL EN INGENIERIA FISCAL, S.C. DE R.L. DE C.V. (Ciudad Victoria)
26. HERGO
SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. (Guadalajara)
27. GRUPO
INTEGRADORA ORAN, S.A. DE C.V. (Tuxtla)
Nos leemos en la próxima…
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