AMIGO DE LOZADA AGUILAR VA POR CONTRATO DE 488 MDP EN PEMEX

  

Miguel Ángel Lozada Aguilar, ex director de Pemex Exploración y Producción. 'El Gordo' mantiene una fructífera amistad con el empresario veracruzano Luis Arrocha Mendoza, de CIESSA

Operador de Lozada Aguilar va por 

contrato de 488 MDP en Pemex

 

La firma Construcciones Industriales y Ecológicas del Sureste SA de CV, ligada a los hermanos José Luis y José María Arrocha Mendoza, se apunta para ganar la licitación PEP-CAT-S-GCP-881-91275-21-1 para el servicio de mantenimiento a equipo dinámico y estático en la Región Marina

 

Agustín Ferrer

LA CHISPA

 

Con la venia de Octavio Romero Oropeza, Miguel Ángel Lozada Aguilar sigue moviendo los hilos en Pemex Exploración y Producción para favorecer a sus operadores, los hermanos: José Luis  y José María Arrocha Mendoza, a través de la firma Construcciones Industriales y Ecológicas del Sureste SA de CV (CIESSA), quienes buscan un contrato de 488 millones de pesos para mantenimiento a equipo dinámico y estático en las instalaciones de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste.

La firma constituida en 2006 en Coatzacoalcos, Veracruz, por los socios Jorge Luis Montalvo Delgado y Edwin Alvarado Salomé, quien posteriormente enajenó sus acciones a favor de Luis Andrés Arrocha Alarcón, hijo de José Luis, recientemente obtuvo dos contratos para los servicios de mantenimiento estructural y arquitectónico en Región Marina y Región Sur de Pemex Exploración y Producción.

Fueron dos contratos muy ‘regateados’ por PEP, dado que para la partida en la Región Marina la empresa CIESSA había ofertado $43,989,114.92 pesos y con los descuentazos los servicios se abarataron quedando en $30,335,612.32 pesos; y en la Partida 2 Región Sur, la oferta inicial de la empresa fue de $24,766,022.455 pesos y quedó finalmente en solo $17,722,526.24 pesos.

 

Y van por el contrato de 488 MDP

De acuerdo con la licitación PEP-CAT-S-GCP-881-91275-21-1 para el mantenimiento a Equipo Dinámico y Estático en las Instalaciones de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste serán dos paquetes los que se adjudicarán.

Para el Paquete 2, CIESSA presentó propuesta conjunta con Constructora y Prestadora de Servicios Técnicos SA de CV por el precio mínimo de referencia que es de $488’138,231.84 pesos.

Casualmente otra empresa, Industrias W de México, una filial de W Industries L.L.C. con sede en Houston, Texas, y que es representada en México por William Haley Hewitt Jr., ofertó la misma cantidad $488’138,231.84 pesos.

Cabe señalar, que la firma Industrias W de México aparece dentro del oficio 500-05-2018-5921 mediante el cual se comunica listado global definitivo de empresas ‘fantasma’  del SAT publicada en el DOF en su edición del 26 de febrero de 2018.

La propuesta más cara fue presentada por Corporativo Industrial y Comercial SA de CV, que ofertó $611’979,665.08 pesos.

Para el Paquete 1, tres consorcios presentaron la misma oferta económica: Industria W de México, SA de CV; Intercontinental Mykonos SA de CV; y PetroGesa SA de CV, de Gerardo Sánchez Zumaya. Los tres ofertaron $482’469,963.78 pesos; mientras  Suministros Industriales y Ferreteros del Sureste SA de CV ofertó un peso más $482’470,031.95 pesos.

La apertura de las propuestas económicas para la licitación para el mantenimiento a Equipo Dinámico y Estático en las Instalaciones de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste

 

Lozada-CIESSA una relación fructífera

Según un reporte de Inteligencia que en su momento fue entregado a Octavio Romero Oropeza, señala: “Miguel Ángel Lozada Aguilar mantiene desde hace varios años una relación con el Ingeniero José Luis Arrocha Mendoza, conocido empresario veracruzano propietario de distintas compañías del sector energético, las cuales han sido beneficiadas durante mucho tiempo con la adjudicación, en ocasiones de manera directa, de contratos millonarios por parte de Pemex y sus subsidiarias”.

“Lozada Aguilar logró estrechar su relación con Arrocha Mendoza cuando fungió como Administrador del Activo de Producción Cantarell, del 2009 al 2014, interviniendo para la asignación de contratos para las empresas de los hermanos Arrocha Mendoza, con el visto bueno de su entonces jefe Juan Javier Hinojosa Puebla, Director de Pemex Exploración y Producción (PEP), con quien mantuvo una cercana relación personal y de negocios también”.

“Se tiene conocimiento que por la adjudicación de estos contratos, y de otros más otorgados a diferentes compañías, Lozada Aguilar ha recibido millonarias contraprestaciones, que han sido compartidas con Juan Javier Hinojosa Puebla y otros funcionarios de alto nivel de Pemex”.

“En el caso concreto de las empresas de Arrocha Mendoza, destacan los contratos adjudicados a CIESSA, empresa en la cual aparece como Represente Legal Jorge Luis Montalvo Delgado, pero que en realidad es propiedad de Arrocha Mendoza. CIESSA tiene sus oficinas principales en Coatzacoalcos, Veracruz, y Comalcalco, Tabasco, y cuenta además con oficinas en Ciudad del Carmen y en Champotón, Campeche.

“Por lo que respecta a Jorge Luis Montalvo Delgado, se sabe que en realidad es empleado y prestanombres de Arrocha Mendoza, quien exhibe como su domicilio fiscal un inmueble ubicado en la calle Dante Delgado 8, en la Colonia Insurgentes Norte, de Minatitlán, Veracruz, con RFC MODJ-820101-774”.

El reporte de inteligencia continúa: “Los contratos obtenidos por la empresa CIESSA en el Activo den Producción Cantarell, que era dirigido por Miguel Ángel Lozada Aguilar, son:

“El 28 de diciembre del 2012 le fue adjudicada la licitación 18575021-521-12, para la rehabilitación integral de los transformadores de distribución y potencia tipo seco y en aceite, instalados en los centros de proceso y plataformas satélites del Activo de Producción Cantarell, por un monto máximo a ejercer de 95 millones de pesos. La evaluación técnica fue elaborada por Enrique Jaúregui Alvarado y autorizada por Juan Julián Mendoza Solano; económicamente fue evaluada por Julio César Chandomi Salud, revisada por Jorge Raúl Sánchez Pérez y aprobada por Laura Patricia Mass Góngora. El 11 de enero del 2013 se firmó el contrato 422332817, con una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016.

“También en diciembre del 2012 CIESSA ganó la licitación 18575021-519-12, para la rehabilitación del sistema de alumbrado normal y de emergencia de los centros de proceso y plataformas satélites del Activo de Producción Cantarell, por un monto máximo a ejercer de 60 millones de pesos. La evaluación técnica de este proceso estuvo a cargo de Jesús Albino Aburto Ortiz, Juan Julián Mendoza Solano y Marco Antonio Arellano Payán; la evaluación económica fue realizada por Julio César Chandomi Salud, Jorge Raúl Sánchez Pérez y Laura Patricia Mass Góngora. El 11 de enero del 2013 se firmó el contrato 422202808.

CIESSA, una empresa que acumula contratos por más de 3 mil millones de pesos en Pemex Exploración y Producción

“En enero del 2013, CIESSA ganó la licitación 18575021-520-12 y firmó el contrato 422203800 para la rehabilitación de los sistemas de tierra y pararrayos de los centros de procesos y plataformas satélites del Activo de Producción Cantarrell, por un monto máximo de 54 millones de pesos.

“Se sabe que Lozada Aguilar, con el visto bueno de sus jefes directos, también participó activamente en la adjudicación a CIESSA de contratos otorgados en otras áreas de PEP, entre estos los siguientes:

El 423011805, firmado el 15 de septiembre de 2011, para  trabajos de mantenimiento estructural y arquitectónico a equipos de perforación y reparación de pozos de la División Marina por un monto de 191 millones 453 mil 150.17 pesos.

El contrato 425022824, fue firmado el 2 de mayo de 2012 para el mantenimiento y rehabilitación de tanques atmosféricos de las instalaciones de producción de los Activos Integrales de la Región Sur Paquete RS-01, por un monto ejercido de 149 millones 950 mil pesos.

El contrato 425022836, firmado el 8 de junio, para el mantenimiento y rehabilitación de tanques atmosféricos de las instalaciones de producción de los Activos Integrales de la Región Sur Paquete RS-02, por un monto de 149 millones 945 mil pesos.

Por último, el 425022840 –firmado el 21 de junio de 2012- para la rehabilitación integral de la infraestructura de las instalaciones de producción de los Activos Integrales de la Región Sur, Paquete SL-1 por un monto de 159 millones de pesos.

El contrato 423023811 para trabajos de mantenimiento estructural y arquitectónico a los equipos y/o instalaciones a cargo de la Unidad de Negocio de Perforación por un monto de $134’287,759.20 pesos.

En 2014 ganó dos contratos: 423114800 para de mantenimiento estructural y arquitectónico a los equipos y/o instalaciones a cargo de la Unidad de Negocio de Perforación por $145’145,314.20 pesos; y el contrato 423114803 para los mismos servicios y un monto de $125’799,830.80 pesos.

En 2016 firmó el contrato 645016802 para el servicio de bombeo hidráulico tipo Jet en pozos localizados en los campos de los Activos de la Región Sur por un monto de $1,774’100,847.10 pesos.

 

Contratos en PEP

Contrato          Monto

421220813       $30’000,000.00

421439808       $20’000,000.00

422189800       $91’523,277.69

422202808       $60’000,000.00

422203800       $54’000,000.00

422332817       $95’000,000.00

423010802       $77’380,705.50

423011805       $191’453,150.17          

423023811       $134’287,759.20          

423114800       $145’145.314.20

423114803       $125,799,830.80          

425017900       $1’200,000.00

425022824       $149’950,000.00          

425022836       $149’945,000.00          

425022840       $159’000,000.00          

645016802       $1,774’100,847.10

Total                $3,258’785,884.66

Fuente: Portal de Trasnparencia 

 

Declaran desierta licitación para favorecer a Grupo Protexa

  

Pemex declara desierta licitación para la inspección de plataformas marinas

 

 

El fallo desierto favorece a la firma Promotora Petrolera Regiomontana SA de CV (filial de Grupo PROTEXA), de la que alguna vez fue representante legal el funcionario petrolero René Carlo Puerto Rovira, y que seguramente recibirá una ampliación al contrato que actualmente ejerce del Paquete E

 

Antonio Carrera

 

Tras declararse desierta la licitación PMX-SA-PC-PEPR-CT-S-GCMCLM-823-2021-CATG-91174-1 para servicios de inspección a subestructuras y superestructuras de plataformas marinas, Paquete H, los grandes ganadores fueron René Carlos Puerto Rovira, Gerente de Programación y Evaluación de la Subdirección de Producción Región Marina, y su jefes de Grupo PROTEXA.

Para la señalada licitación la propuestas más baja fue la presentada por BINSMAR SA de CV, de manera conjunta con Pruebas No Destructivas Lobe S.A. Alternative Well Intervention Offshore LLC y Alternative Well Intervention Offshore SA de CV que ofertó por los servicios $2,065’334,764.40 pesos.

Sin embargo, su propuesta económica sobrepasaba en $594,600,089.36 pesos, el precio de referencia o monto asignado por Pemex que era de $881,150,795.04 pesos más $29,479,194.00 dólares para un monto homologado en moneda nacional por unos 1,470 millones de pesos, por lo que no era viable.

Además en la propuesta técnica encabezada por BINSMAR se propuso la embarcación Don Fili la cual de acuerdo con el anexo DT-4 incumple en los siguientes conceptos:

No cumplía con el mínimo de cubierta libre de 200 m2, ya que para este contrato es obligatorio instalarle un equipo de buceo de saturación y un equipo de buceo de superficie y no contaba con equipo de buceo de superficie y saturación propio.

Pemex declaró desierta una licitación para la supervisión de sub y superestructuras en plataformas marinas Paquete H.

Además, la capacidad de sus máquinas indicadas en el brochure no son las adecuadas para cumplir con el posicionamiento en las condiciones indicadas en el contrato.

Pro si fuera poco, la embarcación tenía muy poco calado lo cual lo hace mas inestable, se produce mucho balance y es prácticamente imposible usar la grúa sin provocar un evento no deseado.

No contaba con suficiente área de oficinas, por lo que tendrán que sacrificar cabinas para convertirlas en oficinas lo que reduciría la capacidad de hospedaje de las 151 que trae. (96 personas en contenedores y 55 personas en cabinas propias de la embarcación).

Así también cabe hacer mención que las facturas que la contratista BINSMAR presentó para comprobar el monto mencionado en el anexo D-3, facturas presentadas por sus socios en la propuesta conjunta son de las compañías ALTERNATIVE INTERVENTION OFFSHORE LLC y ALTERNATIVE INTERVENTION OFFSHORE SA DE CV de las cuales se tienen las siguientes irregularidades:

Las facturas son muy dudosas y no se puede determinar su veracidad mediante el SAT ya que al ser extranjeras no hay manera de verificar su autenticidad. Se desconoce el desempeño de dicha empresa ya que nunca ha trabajado en México.

No presentó la documentación soporte como estimaciones o generadores de los trabajos desempeñados mediante facturas de acuerdo con el anexo D-3.

René Carlos Puerto Rovira, funcionario de Pemex Exploración y Producción y ex representante legal de la empresa Promotora Petrolera Regiomontana SA de CV.

 

UN FALLO DESIERTO QUE FAVORECE A GRUPO PROTEXA

Con la decisión de declarar desierta la licitación, los grandes ganadores son Puerto Rovira y Grupo PROTEXA, quienes podrían recibir una ampliación al contrato que actualmente ejerce la empresa Promotora Petrolera Regiomontana SA de CV, de las familias Morales Villareal y Lobo Morales (PROTEXA) a través de las firmas INVERSIONES INDUSTRIALES DE MONTERREY, S.A. DE C.V. y INVERSIONES INDUSTRIALES CORPORATIVAS, S,A. DE C.V. que aparecen como accionistas de la empresa regiomontana.

Promotora Petrolera Regiomontana SA de CV ganó la licitación PMX-DOPA-PC-PEPR-CT-S-GCMCLM-823-2018-PCON-54856-2-Inspección a subestructuras y superestructuras de Plataformas Marinas Paquete E. Con fecha de fallo 04 de diciembre de 2018, se adjudicó el contrato 648238818, con un monto máximo de $297’060,388.28 pesos más $18’381,320.94 dólares.

Y es que cabe recordar, que el responsable directo de entregar el Paquete E, fue precisamente René Carlos Puerto Rovira, quien de acuerdo con acta de asamblea del pasado 5 de septiembre de 2017 era uno de los representantes legales de la firma Promotora Petrolera Regiomontana SA de CV.

En el acta de asamblea del 5 de septiembre de 2017, Puerto Rovira aparece como uno de los representantes legales de la firma que es filial del Grupo Protexa.

 

Los Pandora Papers destapan nuevas propiedades de la familia de Romero Deschamps

 

Los Pandora Papers destapan nuevas propiedades de la familia de Romero Deschamps

El hijo del ex líder sindical gestionó una offshore en Islas Vírgenes Británicas y enlistó 10 propiedades de la familia; sólo dos de ellas ya estaban en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera

El hijo del exlíder sindical y exlegislador priista, Carlos Romero Deschamps, gestionó su participación en una empresa offshore en Islas Vírgenes Británicas y presentó ante el despacho que hizo los trámites una lista de propiedades de él y su familia que incluye residencias distintas a las que la ya están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En marzo de 2009, cuando tenía 38 años de edad, Alejandro Romero Durán se convirtió en dueño de la firma Steller Overseas Holdings Inc, creada para comprar propiedades, autos de colección, yates, antigüedades y joyas, de acuerdo con los registros contenidos en los Pandora Papers, una filtración de 11.9 millones de documentos financieros obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

La empresa fue creada desde 2001 con un capital de 50 mil dólares, y la identidad de los dueños originales es desconocida pues controlaban la compañía a través de acciones al portador que garantizan el anonimato. Alejandro Romero se vinculó oficialmente a la firma ocho años después y en 2012 pidió al despacho Trident Trust Company Ltd poner todas las acciones a su nombre

Steller Overseas es una compañía de papel: no tiene empleados, oficinas físicas ni actividad económica. Cuando se convirtió en el dueño de la firma, Alejandro Romero enlistó en los activos de la offshore diez propiedades en suelo mexicano: dos apartamentos y un penthouse en la Ciudad de México, cuatro residencias en la zona metropolitana de la capital pero ubicadas dentro del Estado de México, un condominio de lujo en la zona hotelera de Cancún, una casa en Guanajuato y otra más en Hidalgo

El departamento en Cancún y una propiedad en Edomex ya han sido mencionadas en la indagatoria que abrió la UIF en 2019, cuando presentó una denuncia contra Romero Deschamps y su familia por operaciones financieras irregulares. La offshore y las ocho propiedades adicionales no vienen incluidas en la investigación de las autoridades financieras.

Romero Deschamps, de 77 años, es un político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exlíder sindical de Petróleos de México (Pemex) con un largo historial de escándalos y cuestionamientos sobre el origen de su fortuna. Él y su familia enfrentan dos investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la UIF por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilegal.

La familia del ex líder petrolero supuestamente realizó entre 2006 y 2017 operaciones sospechosas de compraventa de propiedades para “dispersar activos que muy probablemente provengan de actividades no lícitas”, según la denuncia de la UIF a la que Quinto Elemento Lab tuvo acceso.

Alejandro Romero, quien asegura ser comerciante, es investigado junto a su padre por su presunta participación en un esquema de triangulación de recursos que incluye empresas fachada y transferencias millonarias. “Se corroboró que efectuaron operaciones dentro del sistema financiero nacional que no podrían sustentarse en actividades comerciales o de negocios lícitos”, dice la denuncia de la UIF, “pusieron en marcha una elaborada mecánica destinada a introducir recursos de procedencia ilícita, con la finalidad de ocultar su origen y destino”.

La FGR no atendió las peticiones de entrevista que se le hicieron llegar para saber sobre el curso de las indagatorias; el titular de la UIF, Santiago Nieto, tampoco respondió solicitudes de comentarios.

 

Las propiedades

 

De las diez direcciones que enlistó Alejandro Romero en su offshore, una residencia en la calle Río Escondido, en la colonia Lomas Hipódromo, ya aparecía en la indagatoria de la UIF como un domicilio vinculado a la esposa de Romero Deschamps y a sus otros dos hijos Paulina y José Carlos. El mayor es José Carlos, que actualmente tiene 52, le siguen Alejandro con 50 y Paulina con 39.

El condominio en Cancún, por su parte, también aparecía en la mira de la UIF como una propiedad adquirida en 2006 por Alejandro y José Carlos. Se trata de un apartamento en el condominio Residencial del Mar, a unos pasos de la zona hotelera. La residencia pertenecía a su tía María Guadalupe Lidia Durán Limas, quien la compró en 1993.

Los hermanos compraron la propiedad de más de mil metros cuadrados en unos 3.9 millones de pesos y tiene seis recámaras, un bar y dos terrazas con alberca y jacuzzi, según el expediente obtenido del registro de la propiedad de Cancún.

Residencial del Mar, ubicado en una de las áreas de mayor plusvalía en la Zona Hotelera de Cancún

Al menos cuatro de los inmuebles enlistados en la offshore están a nombre de Alejandro Romero, de acuerdo con los registros de la propiedad consultados por Quinto Elemento Lab, Univision, El País y Proceso. No fue posible revisar los antecedentes del resto de las residencias porque los registros de Hidalgo y del Estado de México no entregaron la información solicitada.

De los datos recabados, se pudo saber que a sus 22 años el hijo de Romero Deschamps se hizo de su primera propiedad de 950 metros cuadrados en el fraccionamiento El Campestre, de Salamanca, Guanajuato, donde su padre inició su carrera en Pemex. Según los antecedentes de la propiedad, en 1993 un exempleado de la paraestatal le vendió el terreno a Alejandro Romero Durán en 85 mil pesos.

En la Ciudad de México hay propiedades en Polanco, Anzures y Narvarte. En 2007 compró un penthouse de 6.4 millones de pesos en Tres Picos 86, un exclusivo condominio en el corazón de Polanco que cuenta con acceso privado de seguridad, salón de fiestas, alberca, jacuzzi, gimnasio y amplios jardines, donde la renta de un apartamento se cotiza hasta en más de cuatro mil dólares mensuales.

Residencia en la calle Tres Picos, en el corazón de Polanco.

Ese mismo año, Romero Durán adquirió otro departamento de dos millones de pesos en el cuarto piso del edificio enclavado en la calle Dante 12, según los archivos del registro de la propiedad.

El edificio de seis departamentos en la calle Anaxágoras 733 reportado por Romero Durán al despacho Trident Trust como otro de sus activos, tiene un valor de 20.4 millones de pesos, pero en el registro de la CDMX no aparece como propietario el hijo de Romero Deschamps, sino que figura como dueña la firma Edificaciones Alcar SA de CV.

 

La herencia

 

Los documentos filtrados en los Pandora Papers no mencionan el monto que invirtió Alejandro Romero a través de su offshore, pero al momento de ceder la custodia de sus acciones al despacho Trident, declaró que el origen de los fondos proceden de recursos “recibidos de su abuelo paterno hace 26 años”, cuando tenía 12 años de edad.

También dijo que los fondos que recibiría Steller Overseas provendrían de la reinversión de las ganancias obtenidas de la compraventa de bienes raíces, autos de colección, embarcaciones, antigüedades y joyas.

Los biógrafos y allegados a la familia de Romero Deschamps, sin embargo, han registrado su origen humilde. “Carlos Romero nació y creció en una zona igualmente precaria: una colonia de marinos y obreros petroleros como su padre, el campesino y ferrocarrilero jalisciense José Romero García”, narró la periodista Ana Lilia Pérez, en su libro Pemex RIP.

“Él era de una familia pobre, no eran pudientes”, recuerda Octaviano Hernández Martínez, un viejo amigo de Romero Deschamps de la colonia El Golfo, en Tampico, donde nació el exlíder sindical. Su padre “no fue ninguna persona distinguida. El señor era trabajador de donde pudiera… vivían en una barriada, no había casas lujosas”, cuenta el jubilado petrolero.

Al paso de los años Romero Deschamps se convirtió en uno de los líderes sindicales más poderosos y cuestionados de la historia reciente. Ingresó a Pemex a finales de los años sesenta y desde 1993 dirigió con total opacidad las riendas del sindicato petrolero hasta octubre de 2019. El PRI lo llevó a San Lázaro como diputado federal y también ocupó dos veces una senaduría en la cámara alta.

Durante sus años en el sindicato y como político, Romero Deschamps acumuló un patrimonio inexplicable para las autoridades, mientras su familia exhibía una vida ostentosa: viajes de Paulina por el mundo en aviones privados, propiedades en México y en el extranjero, yates, relojes finos y autos de lujo conducidos por José Carlos.

“La familia Romero Deschamps, son sujetos que se caracterizan por tener una vida de lujos, los cuales no son acordes con sus perfiles fiscales y comerciales manifestados ante las autoridades, por lo que se pone en duda la procedencia de los recursos con los que han adquirido los diversos bienes inmuebles”, recoge la denuncia abierta por la UIF. Los investigadores encontraron que desde 2006 a 2017, adquirieron 12 propiedades con un valor de 159 millones de pesos.

Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, en diciembre de 2018, los fiscales mexicanos han abierto 12 indagatorias contra el exlíder sindical sin que hasta ahora hayan logrado llevar a los tribunales ninguno de los casos. Nueve de las pesquisas fueron archivadas, una se acumuló y sólo dos continúan en trámite, según información aportada vía transparencia por la FGR.

Las investigaciones archivadas indagaban una extensa lista de delitos: peculado, enriquecimiento ilícito, fraude, tráfico de influencias, usurpación de funciones, operaciones perjudiciales al patrimonio de terceros y remuneración ilícita.

La empresa offshore descubierta en los Pandora Papers no estaba hasta ahora consignada en las indagatorias de las autoridades. Para montar esta firma y mantener oculta su identidad, Alejandro Romero contrató los servicios de Aramo Trust Co. Limited, como agente de registro en las Islas Vírgenes; Trident Trust, como custodio de las acciones al portador, y el despacho panameño Castro Berguido, a cargo de realizar los pagos y trámites de la offshore.

La filtración de los Pandora Papers contiene decenas de correos electrónicos enviados a través de los despachos que manejan la offshore, acompañados de acuerdos legales, formularios, oficios, facturas, declaraciones y certificados de acciones, pero los documentos no permiten saber con certeza cuánto conocían los despachos de las operaciones de Alejandro Romero.

Los despachos declinaron hacer comentarios sobre las actividades particulares de la offshore de Romero. “Trident no habla de sus clientes con los medios de comunicación”, respondió a una misiva enviada para esta investigación.

Todas las acciones de Steller Overseas Holdings Inc están a nombre de Alejandro Romero Durán.

Los despachos que contrató estaban obligados a hacer una revisión de sus antecedentes, pero en los archivos de Pandora Papers no hay reportes de “debida diligencia” ni existen indicios de que fuera clasificado como “persona políticamente expuesta” (PEP), una categoría para quien está relacionado a un cargo de responsabilidad pública, como el de su padre, por el que debió ser sujeto a una investigación minuciosa.

 

Discreto empresario

 

A diferencia de sus hermanos Paulina y José Carlos, que han alardeado de una vida de lujos y excesos, Alejandro se mantiene alejado de los reflectores, reacio a dejarse fotografiar en público y dar a conocer detalles de su vida privada. Los intentos por contactarlo para entrevistarlo no dieron resultados.

En el caso de Alejandro Romero las autoridades hacendarias le identifican como accionista de cinco empresas de múltiples giros que ofrecen desde servicios de taxis aéreos hasta el tratamiento de aguas residuales y comercio de agua purificada y hielo, que tuvieron operaciones por más de 413 millones de pesos entre 2013 y 2017.

En México, montó en 2016 Aeromonky Service Center que ofrecía servicios de taxis aéreos y jets privados, pero la empresa fue disuelta en 2019 y aparece denunciada por la UIF por presentar un comportamiento financiero irregular. Alejandro Romero también aparece en la denuncia con participación en firmas como Odis Asversa, Pame R&B Asociados, y Three Star Corporation.

Además, el hijo del sindicalista registró en Houston dos compañías en 2013, Monkyair LLC y Threepolarbears LLC, en las que se asoció con su esposa Jacqueline Abarca Cantoral y con el piloto aviador Alejandro Parada Cantú, según los registros de Texas consultados por Quinto Elemento Lab. En 2017, Alejandro Romero y su madre Blanca Rosa Durán Limas crearon Cablalepa Stars LLC, aunque sus operaciones son prácticamente desconocidas.

 El órgano de inteligencia financiero encontró que en cuatro años Alejandro Romero ingresó al sistema financiero nacional al menos 77.6 millones de pesos sin que se tuviera certeza del origen y destino. Esta cifra contrasta con los 4.6 millones que reportó en sus declaraciones fiscales de 2014 a 2017, lo que se traduce “en una omisión fiscal por parte de la persona referida”, según las autoridades.

Las operaciones financieras de sus hermanos también están en la mira de la UIF. Paulina Romero compró en 2015 una propiedad a su padre por 15 millones de pesos y recibió cheques por 21.8 millones de Romero Deschamps, entre 2011 y 2015. José Carlos adquirió en 2006 un apartamento en Miami de 5.5 millones de dólares y las autoridades revisan sus actividades empresariales en Cancún.

Para los investigadores de la UIF es “irregular que los hijos de un sujeto vinculado a una paraestatal mexicana y su sindicato, figuren con participación corporativa en múltiples entidades mercantiles”, indica la denuncia de hechos contra la familia de Romero Deschamps. “No se descarta que su participación en dichas empresas sea únicamente con la finalidad de contar con un elemento más que les permita introducir recursos al sistema financiero nacional, mismos que al parecer no tienen una procedencia lícita y de este modo ocultar su origen y destino final”.

Los grupos que han sido disidentes y críticos contra Romero Deschamps han visto en el gobierno lopezobradorista una oportunidad para esclarecer las denuncias sobre la fortuna del exlíder sindical y su actuación durante décadas al frente del gremio, aunque la lentitud de las investigaciones ha generado dudas incluso entre los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación.

“No sé por qué no se ha podido hacer nada contra esas personas (…) si no nos hacen caso yo voy a ser la primera decepcionada en esto porque pertenezco a la 4T, puede ser que tengamos la solución en casa y no lo hagamos”, lamentó la senadora por Morena, Cecilia Sánchez, quien exhortó a la Fiscalía para que gire órdenes de captura contra el político priista.

 

Las riquezas ocultas de los contratista de Pemex en los Pandora Papers: Oceanografía y Grupo R

Las riquezas ocultas de los contratista de Pemex en los Pandora Papers: Oceanografía y Grupo R

Los dueños de grandes proveedores de la petrolera mexicana figuran en los ‘Pandora Papers’ con estructuras offshore utilizadas para comprar yates, resguardar sus ahorros o invertir en bienes raíces

Los Pandora Papers han dejado al descubierto las riquezas ocultas de los grandes contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex). La última filtración a la que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revela cómo los dueños de cuatro grandes proveedoras de la petrolera abrieron sociedades en paraísos fiscales y movieron millones de dólares en estructuras offshore, al mismo tiempo que recibían millones de pesos de las arcas públicas. El dueño de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, creó una empresa para comprarse un lujoso yate en 2012, tras alcanzar su auge empresarial en México. Al igual que el presidente de Grupo R, Ramiro Garza Vargas, que abrió dos empresas en 2001 para comprar dos yates de lujo. Fabián Narváez Tovar, director de Administradores Navieros del Golfo, desplegó una red de entidades entre 2010 y 2018 para adquirir bienes raíces y embarcaciones. 

Entre los principales contratistas de Pemex que aparecen en los documentos está Amado Yáñez Osuna, accionista de Oceanografía, una empresa que protagonizó uno de los casos de fraude más grandes en México. En los sexenios de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), Yáñez —que asumió el control de la firma desde finales de los noventa— logró obtener un centenar de contratos por 38,493 millones de pesos —unos 1,940 millones de dólares al cambio de hoy—, para una diversidad de servicios, como reparación y mantenimiento a plataformas marinas, de acuerdo con una recopilación hecha en las plataformas de transparencia.

El buque Caballo Maya perteneciente a la flotilla incautada por el fraude millonario de Oceanografía a Banamex fue localizado a aproximadamente 10 km de las costas de Veracruz después de haber desaparecido de Ciudad del Carmen, Campeche, donde era resguardado. Fotografía: Ilse Huesca

La empresa mexicana, que fue fundada por el padre de Yáñez en 1968, aprovechó el boom petrolero en el sureste del país y se afianzó como una de las principales proveedoras de Pemex. Tras el descubrimiento de Cantarell—el yacimiento que fue durante más de dos décadas el principal proveedor de crudo del país— la compañía se convirtió en pionera en el aprovechamiento del mercado petrolero abierto. Con oficinas centrales en Ciudad del Carmen, el epicentro petrolero en México localizado en Campeche, la firma llegó a contar con instalaciones en Tabasco y Veracruz y a tener en nómina a 11,000 empleados.

Antes de que Oceanografía cayera en desgracia por acusaciones de fraude, su principal socio, Amado Yáñez, acudió al despacho Trident Trust para que sus agentes lo ayudaran a crear una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. El 23 de mayo de 2012 se registró la estructura Cavallino Di Mare LTD, donde él quedó como único dueño y Leonardo Olavarrieta Tinaco —director adjunto de Oceanografía— fue nombrado apoderado. Los fondos de la sociedad provenían de las acciones transferidas como pago de una deuda.

El 1 de junio de 2012 la empresa adquirió un “yate de placer” llamado Cavallino di Mare, construido en Italia y de una extensión de 19 metros de eslora por 5 metros de manga máxima. Esta maniobra le permitió resguardar la embarcación sin que su nombre apareciera como propietario del bien. Mientras tanto, en México, Oceanografía firmó ese mismo mes un contrato de 309.3 millones de pesos con Pemex para apoyar en la perforación de pozos y brindar mantenimiento a las plataformas apostadas en el golfo de México. 

El declive de la naviera comenzó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2013 el órgano interno de control detectó que la empresa había entregado cartas de fianza por debajo del mínimo requerido en nueve contratos. El 11 de febrero de 2014, finalmente, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la compañía por 21 meses y la multó con 24 millones de pesos. Unas dos semanas después, policías tomaron las instalaciones de la empresa en Campeche y la dejaron bajo resguardo de la autoridad. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que la intervención a Oceanografía se debía a un fraude cometido en perjuicio de Banamex.

El mismo día en que la empresa fue asegurada por las autoridades, Citi Group dio a conocer que su subsidiaria Banamex había otorgado un crédito a Oceanografía por alrededor de 585 millones de dólares respaldado por cuentas por cobrar a Pemex. Sin embargo, tras una revisión descubrieron que muchas de las facturas que presentó la empresa eran falsas. En octubre de 2014, Yáñez Osuna fue arrestado y encarcelado. Un mes después —mientras estaba preso en un reclusorio de la Ciudad de México— el yate fue puesto en venta. En Campeche, cientos de trabajadores seguían reclamando el pago de sus salarios y otras prestaciones.

La embarcación fue adquirida por los empresarios Rodrigo Madero Covarrubias y Mario Ganon Lugardo, con domicilio en San Antonio, Texas; y Jaime García García, con dirección en San Pedro Garza, Nuevo León, según un archivo de Trident Trust fechado en octubre de 2015. En el mismo documento se especifica que Yáñez Osuna ha sido dado de baja como miembro y director de la offshore. La transacción se concretó meses antes de que Oceanografía fuera declarada en quiebra. En abril de 2017 Amado Yáñez fue liberado para llevar el proceso judicial en libertad tras pagar una fianza y diez meses después un juez ordenó devolver la naviera a su dueño.

En respuesta a un cuestionario enviado para esta investigación, el apoderado legal de Oceanografía, Jorge Betancourt Méndez, explicó que la empresa offshore se creó solo para adquirir el yate que tuvo un costo de 1.6 millones de euros y que es el único activo que posee. “La embarcación se construyó en la Comunidad Europea, por lo que el registro tanto de la propiedad como el abanderamiento se realizó en Virgin British Island (Islas Vírgenes Británicas) debido a que las pruebas y navegación en aguas europeas son necesarias para la entrega del barco”, detalló. Además, destacó Betancourt Méndez, posteriormente la embarcación fue importada para que navegue en aguas nacionales. “En este caso se pagaron todas las obligaciones legales y financieras, de acuerdo a ley aduanera y marítima de México”, señaló. La empresa también pagó sus impuestos y obligaciones correspondientes y nunca contó con cuentas bancarias, agregó en la misiva.

El aliado de Oceanografía que pagaba la nómina de sus empleados

Los Pandora Papers también arrojan luz sobre seis empresas en paraísos fiscales vinculadas a Fabián Narváez Tovar, un empresario aliado de Amado Yáñez y director de dos compañías mexicanas que han sido señaladas de haberse encargado del pago de nómina a los empleados de Oceanografía. Tres de las seis sociedades offshore establecidas entre 2010 y 2018 para diversos fines como la compra de propiedades y la gestión de inversiones habían salido a la luz en 2016 en el marco de los Panamá Papers. Desde entonces la figura de Narváez Tovar cobró notoriedad en México. Proceso, el medio mexicano que participó en la investigación global, dio a conocer entonces que entre 2011 y 2014 —después de registrar Fasana Corp, con la que compró un departamento en Miami— creó en Florida empresas espejo a la establecida en el paraíso fiscal y a la mexicana Grupo Impulsor del Sur SA de CV (Grimsur).

Grimsur, una firma constituida en 2007 en Ciudad del Carmen, era una de las empresas encargadas de pagar la nómina de más de 4,000 empleados de Oceanografía, según la publicación de Proceso. La firma de Narváez Tovar, al igual que otras empresas que eran subcontratadas por la naviera,  simulaban los pagos al Instituto Mexiano del Seguro Social (IMSS) y al Fondo Nacional de Vivienda (Infonavit). Esta maniobra le permitió a la naviera esquivar sus obligaciones fiscales. En febrero de 2014 Grimsur fue declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una compañía que simulaba sus operaciones y fue incluida en los listados de empresas fantasma. Tres meses después, justo cuando la situación para sus negocios comenzaba a complicarse en México, Narváez Tovar buscó la ayuda de un despacho para constituir dos firmas en las Islas Vírgenes Británicas, donde él figuró como único accionista y director.

Las compañías a las que denominó CR 702 Holding Assets Ltd y PB 1803 Asset Holding Ltd fueron creadas en mayo de 2014 con el propósito de adquirir propiedades residenciales y otras inversiones en Florida. “La empresa no tiene ningún activo y no se dedica a ningún negocio u operación”, quedó asentado en uno de los documentos que forma parte de la filtración. En febrero de 2018, cuando cambió de agente registrado, el empresario señaló que el origen de los fondos de sus dos entidades provenía de su sueldo como gerente de Administradores Navieros del Golfo.

Navaéz Tovar está ligado al menos a siete empresas en México. Aunque éstas no obtuvieron contratos directamente de Pemex, algunas de sus firmas —como Gimsur y Administradores Navieros del Golfo— prestaron servicios de gestión de embarcaciones, administración de personal y operación de plataformas petroleras a empresas contratistas de Pemex como Oceanografía. Exempleados de las compañías vinculadas al empresario han emprendido desde hace al menos cinco años diversas demandas en tribunales, donde señalan violaciones a sus derechos laborales. La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en Campeche ha denunciado que Administradores Navieros fue creada para fungir como una “outsorcing” que llevaba el control de las nóminas de Oceanografía; esto le ayudaba a esquivar las demandas de los empleados.

Otra de las empresas de Narváez Tovar que sale a la luz como parte de los Pandora Papers es Dreema Holdings Limited, creada el 31 de octubre de 2018 con el propósito de adquirir un buque de 7.4 millones de dólares que pertenecía a Toisa Limited, una naviera del magnate griego Gregory Callimanopulosy. La embarcación fue vendida tras un juicio en una corte de Estados Unidos después de que la empresa cayera en bancarrota. El buque, que es similar al que aparece en la flota que muestra Administradores Navieros del Golfo en su web, está destinado a realizar operaciones marinas en la industria del petróleo y el gas. El origen del dinero con el que se adquirió el bien es un crédito con el CI Banco. Unos meses antes de crear Dreema Holdings, la mexicana Administradores Navieros del Golfo firmó un contrato con Pemex por 6,2 millones de dólares para el servicio de transporte de materiales, equipos y líquidos.

Los yates del presidente de Grupo R

El presidente de Grupo R, el gran contratista de Pemex, aparece también en los Pandora Papers. José Ramiro Garza Vargas, hijo de Ramiro Garza Cantú —fundador del conglomerado dedicado al sector energético—, es propietario de dos compañías radicadas en el paraíso fiscal de Guernsey, una isla del canal de la Mancha bajo jurisdicción de la corona británica. La sociedad Thornby Limited fue creada para comprar un yate de ocio de 3.1 millones de dólares, mientras que Gabriela Marine Limited fue abierta para adquirir otro de 314,000 dólares.

Garza Vargas es el único beneficiario de las entidades, creadas ambas el 23 de enero de 2001 a través del despacho Trident, con fondos provenientes de “salarios y beneficios de la empresa” radicada en México, según los documentos a los que ha tenido acceso esta investigación.

Un portavoz del empresario ha confirmado que las dos sociedades continúan activas, aunque ha asegurado que ya no tiene el yate registrado por Thornby Limited. “Fue vendido recientemente a 150,000 dólares debido a que sufrió daños por un huracán”, ha explicado. Además ha afirmado que las dos entidades fueron reportadas a las autoridades fiscales mexicanas. Consultado sobre por qué no puso los yates a su nombre, ha detallado: “Se optó por registrar ambas embarcaciones a nombre de dichas empresas porque en 2001, cuando se adquirieron, era la forma más simple de tener su propiedad”.

Grupo R fue fundado en los sesenta y desde entonces se ha consolidado como uno de los proveedores estrellas de la petrolera nacional. Solo entre 2003 y 2019, se llevó más de 80,000 millones de pesos en contratos, unos 4,000 millones de dólares, a través de cinco subsidiarias. Padre e hijo ya habían aparecido en los Panama Papers, en ese entonces por una compañía radicada en Andorra que tenía capital en otros cuatro paraísos fiscales.