Va UIF por ‘zar’ del autosorcing: Sergio Castro López

  

Sergio Castro López, investigado por la UIF por blanqueo de dinero y otros delitos.

Va UIF por ‘zar’ del autosorcing: Sergio Castro López

Entre los socios de Castro López están los ex futbolista Rafael Márquez Álvarez y Jared Borgetti; los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Mario Álvarez Puga también son investigados

Por: Antonio Carrera

La noticia de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, es recibida con beneplácito pues será un duro y primer golpe para terminar con estas prácticas ilegales del outsourcing que afecta los derechos de los trabajadores y favorecen a la defraudación fiscal, que tanto daño le ha hecho a las finanzas de México

Parece que ahora si, la fiesta se acabó para aquellos grupos que compraban y vendían facturas para justificar gastos y evadir las responsabilidades fiscales como el pago del IMSS, Infonavit y otros, en detrimento de la clase trabajadora.

Según las autoridades, la UIF detalló que se detectó un grupo de mil 854 empresas de las cuales se logró acreditar que 92 son empresas fachada ligadas a la corrupción, narcotráfico, trata de personas y robo de hidrocarburos. También se encontró facturación por 872 millones y gastos por más de mil millones, lo que significa un “proceso de facturación apócrifa para disminuir la obligación fiscal”. https://www.milenio.com/politica/outsourcing-unidad-inteligencia-financiera-presenta-7-denuncia

Según versiones federales, además de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y la Procuraduría Fiscal tienen 43 acuerdos de bloqueo de cuentas a los factureros que usan un esquema en el que crean un sinfín de empresas fachada y fantasma por medio de las cuales realizan operaciones financieras de varios millones de pesos, sin que necesariamente tengan relación de negocio alguno.

Las autoridades han investigado el modus operandi, en el que resalta que las empresas creadas se generan con domicilios fiscales compartidos u oficinas virtuales, y en general, son de prestaciones de servicios.

Entre los investigados se encuentra el oaxaqueño Sergio Castro López, quien es investigado por crear un gran número de oficinas a lo largo del país donde aparece como socio en por lo menos 34 empresas, entre ellas la empresa INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (IDN), por medio de la cual realizó facturas y un esquema para evadir impuestos. Además, en algún momento, estuvo prófugo y era buscado por la Interpol.

Castro López fue señalado porque “blanqueó” a diestra y siniestra a través de IDN, fondos saqueados por el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, al pueblo de Oaxaca, calculados hasta ahora en más de 16 mil 500 millones de pesos, y que el fiscaliza movió en distintas operaciones que para las autoridades configuran los delitos de peculado, lavado de dinero y malversación de fondos públicos.

El oaxaqueño aparece como socio del ex futbolista Rafael Márquez Álvarez en la razón social ACADEMIA Y DEPORTE, S.A. DE C.V., constituida en 2006 en la ciudad de Guadalajara. En esa razón social también figuraban otros es futbolistas como Jared Borgetti y Juan Pablo Rodríguez, entro otros.

Los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Mario Álvarez Puga, involucrados en el caso Oceanografía, aparecen como socios en varias empr
esas junto a Castro López.

Los hermanos Alejandro Mario y Víctor Manuel Álvarez Puga, este último casado con Inés Gómez Mont (sobrina de Fernando Gómez Mont, ex Secretario de Gobierno con Felipe Calderon)  también son investigados por la oficina de Santiago Nieto

Los hermanos Álvarez Puga

Otros que están en la mira son los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Mario Álvarez Puga, quienes han hecho una fortuna con empresas facturaras ilegales. Ambos son indagados por lavado de dinero y otros delitos federales.

A través de la empresa MUNDO TRAVEL CHANNEL, S.A. de C.V., constituida en 2011 en Cancún, Quintana Roo, los Álvarez Puga, que aparecen como socios en al menos 27 razones sociales,  se asociaron con personajes de la política quintanarroense como Juan Melquiades Vergara Fernández, ex Secretario de Finanzas con el mandatario Carlos Joaquín González, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, ex gobernador de Quintana Roo; Ricardo Peña Fernández, asiduo socio de Vergara Fernández en empresas.

Según publicados en medios nacionales, los Álvarez Puga pasaron de tener un restaurante en 1998 en la terminal de autobuses del centro de Tuxtla Gutiérrez, a poseer uno de los emporios más grandes de México, que incluyen costosas propiedades en el extranjero, vehículos de lujo, aviones —entre ellos cuatro con matrículas N4500MH, XACGF, XALGC y N450DMH.

Después de investigaciones realizadas y diversas denuncias presentadas, el SAT detectó que Álvarez Puga y Asociados asesoran a sus clientes para que incurran, entre otras cosas, en conductas de evasión fiscal mediante los esquemas de suministro de personal (outsourcing) utilizando la naturaleza legal jurídica de diversas sociedades mercantiles. Integrados a estos esquemas, pierden el acceso a servicios de salud, pensiones de cesantía y vejez, guardería para sus hijos y crédito para una vivienda digna, conductas que las autoridades federales consideran ilicitas.

Las actas circunstanciadas son UEIDFF/AC/25/2010, UEIDFF/AC/26/2010, UEIDFF/AC/27/2010, UEIDFF/AC/28/2010, UEIDFF/AC/29/2010, UEIDFF/AC/30/2010 y UEIDFF/AC/31/2010, todo mundo sabe que cuando el accionar de la justicia se inicia tarde que temprano existirán consignaciones, por el bien de Chiapas se espera que muy pronto se siente en el banquillo de los acusados y explique como un iletrado como Pablo Abner Salazar Mendiguchía es ahora un asociado de un despacho especialista en la evasión fiscal, precisamente uno de los ilícitos por los que debería ser investigado el nuevo rico Salazar Mendiguchía, quien en una revisión seria jamás podrá acreditar la precedencia lícita de sus ingresos como por ejemplo cómo adquirió su casa de Polanco y de donde sacó su ex secretaria particular los nueve millones para pagarla de contado, según consta en la respectiva escritura.

Entre los estados con el mayor número de empresas factureras están la CDMX, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz. En esas entidades varios empresarios han construido sus complejos esquemas de sociedades.

Si capturan a estos delincuentes de 'cuello blanco' va salir mucha tela para cortar en varias entidades y en varias empresas...

Empresas donde es socio Sergio Castro López,

1.     APOYO LABORAL ESPECIALIZADO, S.C. DE R.L. (Aguascalientes)

2.     CONSULTORIA EMPRESARIAL DE AGUASCALIENTES, S.C. DE R.L. (Aguascalientes)

3.     OUTSOURCING EMPRESARIAL DEL SUR S.C DE R.L (Oaxaca)

4.     OUTSOURCING EMPRESARIAL DEL NORTE S.C. DE R.L.   (Oaxaca)

5.     INMOBILIARIA LA VILLALTECA, S. A. DE C. V. (Oaxaca)

6.     SUMA FINANCIERA DEL PACÍFICOS.  S.A. DE C.V ,SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,ENTIDAD NO REGULADA (Guasave)

7.     ALVAREZ PUGA Y COMPAÑIA S. EN N.C. (Oaxaca)

8.     SANCHEZ Y ALVAREZ Y COMPAÑIA S. EN N.C. (Oaxaca)

9.     SALSAS FINAS DE OAXACA S.A. DE C.V. (Oaxaca)

10. ESQUEMAS PRACTICOS LABORALES SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

11. REALITAS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

12. SISTEMAS DE OUTSOURCING AVANZADOS S.A. DE C.V. (Oaxaca)

13. ADMINISTRADORES PRACTICOS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

14. CONSTRUCTORES PRACTICOS AVANZADOS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

15. TURISMO PRACTICO SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

16. COOPERATIVA DE GESTORES FISCALES SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMTADA (Oaxaca)

17. PROVEEDORA DE INSUMOS OPTATIVOS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

18. SURTIDOR DE ABASTOS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

19. PROYECTOS INMOBILIARIOS PRACTICOS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

20. SERVICIOS OPERATIVOS DEL ATLANTICO SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

21. SERVICIOS PRACTICOS DE EXPLOTACION SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

22. SOCIEDAD OAXAQUEÑA DE AGRICULTURA SOCIEDAD COOPERATIVA (Oaxaca)

23. TODOS SOMOS CAFEINA SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

24. MAS DIMENSIONES SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

25. SALSAS FINAS DE OAXACA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (Oaxaca)

26. ASESORES Y CONSULTORES EN ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS MONEY FLUX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Oaxaca)

27. KANDA INMOBILIARIA SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

28. SERVICIOS OPTIMOS EMPRESARIALES, S.C. DE R.L. Tuxtla

29. SOC. COOP. DE R.L. "RESURRECCION DE PESCADORES DE TOPOLOBAMPO", S.C. DE R.L. DE C.V. (Los Mochis)

30. ACADEMIA Y DEPORTE, S.A. DE C.V. (Guadalajara)

31. HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. (Guadalajara)

32. OUTSOURCING LA LAGUNA SOCIEDAD COPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Torreón)

33. AUDITORIA EMPRESARIAL, S. C. L. (Cancún)

34. GRUPO INTEGRADORA ORAN, S.A. DE C.V. (Tuxtla)

Empresas donde aparecen como socios  Víctor Manuel y Alejandro Mario Álvarez Puga

1.     FLORKASS CONEXIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. (Cancún)

2.     SISTEMAS DE OUTSOURCING EMPRESARIALES, S.C. DE R.L. DE C.V. (Tuxtla)

3.     OUTSOURCING EMPRESARIAL DEL SUR S.C DE R.L (Oaxaca)

4.     OUTSOURCING EMPRESARIAL DEL NORTE S.C. DE R.L.   (Oaxaca)

5.     ALVAREZ PUGA Y COMPAÑIA S. EN N.C. (Oaxaca)

6.     SANCHEZ Y ALVAREZ Y COMPAÑIA S. EN N.C. (Oaxaca)

7.     REALITAS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

8.     ADMINISTRADORES PRACTICOS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

9.     COOPERATIVA DE GESTORES FISCALES SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMTADA  (Oaxaca)

10. SURTIDOR DE ABASTOS SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  (Oaxaca)

11. SOCIEDAD OAXAQUEÑA DE AGRICULTURA SOCIEDAD COOPERATIVA  (Oaxaca)

12. TODOS SOMOS CAFEINA SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Oaxaca)

13. SERVICIOS OPTIMOS EMPRESARIALES, S.C. DE R.L. (Tuxtla)

14. ASESORES PROFESIONALES DEL PUERTO, S.A. DE C.V. (Cancún)

15. GRUPO MT, S.A. DE C.V. (Tuxtla)

16. GRUPO ALVASI, S.C. DE R.L. DE C.V. (Tuxtla)

17. MULTIMEDIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. (Cancún)

18. PERSONNEL RESOURCE CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. (San Luis Potosí)

19. DINAMICA INTELIGENTE 365, S.A. DE C.V. (San Luis Potosí)

20. FLORES, FELIX, MORALES Y ASOCIADOS, S. EN N.C. (San Luis Potosí)

21. CAFE DE TRADICION MEXICANA, S.A. DE C.V.(San Luis Potosí)

22. MUNDO TRAVEL CHANNEL, S.A. DE C.V. (Cancún)

23. CORPORATIVO ESPECIALIZADO EN SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. Tuxt   

24. PROMOTORA DE SERVICIOS PM, S.A. DE C.V. (Toluca)

25. ORGANIZACION TOTAL EN INGENIERIA FISCAL, S.C. DE R.L. DE C.V. (Ciudad Victoria)

26. HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. (Guadalajara)

27. GRUPO INTEGRADORA ORAN, S.A. DE C.V. (Tuxtla)

Nos leemos en la próxima…

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