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| Los paraísos fiscales han servido para triangular el arrendamiento millonario de plataforma marinas al servicio de Pemex; foto de la MENAdrill 1 |
Los fraudes impunes en Pemex y el PAN, un trabajo para la UIF de Santiago Nieto
Dos empresas ‘hechizas’, ligadas a personajes del PAN,
recibieron en el sexenio de Felipe Calderón asignaciones por 16 mil millones de
pesos para la renta de plataformas marinas. En un caso, se acordó transferir
los beneficios de un contrato a favor de una compañía de ‘portafolio’ –sin
empleados ni oficinas- ubicada en Irlanda, y a una firma ‘fantasma’ de
Monterrey, a través de un paraíso fiscal.
_Redacción
La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago
Nieto, debería de abrir una investigación por el mega fraude perpetrado en el
sexenio de Felipe Calderón, cuando Pemex asignó contratos de renta de
plataformas marinas por 16 mil millones de pesos (unos mil millones de dólares)
a dos empresas ‘hechizas’ ligadas a personajes del PAN.
A ello también se debería indagar, los fraudes con los
astilleros J. Barreras y Navantia, así como las embarcaciones ‘fantasma’ de
FTapias, estos dos últimos compromisos contraídos con el extinto Juan Camilo
Mouriño Terrazo con empresarios españoles de la zona de Vigo.
Pero hoy retomaremos la impunidad con la que –hasta hoy- se
ha manejado uno de los fraudes más grandes en Pemex a través de los contratos 421001801,
421001802 y 421001800 firmados en marzo 2011, por el equivalente a casi 3 mil millones
de pesos.
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A Industrial Servicios & Outsourcing SA de CV (ISO) le asignaron varios contratos para arrendar plataformas, ninguno lo cumplió en tiempo y forma |
Una parte del dinero de estos contratos se pactó a favor de
una empresa ‘fantasma’ ubicada en Nuevo León, que utilizaba como prestanombres
a una familia que reside en una colonia popular de Monterrey. En ese entonces,
el director de Pemex era Juan José Suárez Coppel.
En otro contrato de 2007, la asignación para la renta de
plataformas por 10 mil 300 millones de pesos se dio a una compañía que se había
creado al día siguiente de que se lanzó la convocatoria de licitación. Cuando
se dio esta irregularidad, el titular de Pemex era Jesús Reyes Heroles.
Según la revisión de 13.4 millones de archivos filtrados al
diario alemán “Süddeutsche Zeitung”, con base a los cuales se realizó la investigación
Paradise Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ).
Ahí se localizaron negociaciones realizadas en paraísos
fiscales de Bermudas e Islas Vírgenes, mediante las cuales se acordaba la
triangulación de los contratos asignados por Pemex, que terminaban en manos de
inversionistas extranjeros, algunos de ellos grandes consorcios.
Transfieren dinero a Irlanda
El 11 de febrero de 2011, Pemex asignó un contrato 421001802
para el arrendamiento de una plataforma
autoelevable, tipo cantiliver de patas independientes, con capacidad
mínima nominal para operar en tirante de agua de al menos 300' (trescientos
pies) por un monto de $81,397,980 de
dólares ($986,828,410.53 pesos al
tipo de cambio de entonces). En un principio la plataforma marina comprometida
fue la Hull 110, la cual luego fue cambiada por otra llamada Menadrill I.
El contrato se otorgó a una sociedad formada por las
empresas
y Firstdrill Limited.
y Firstdrill Limited.
Ambos socios carecían de solvencia para enfrentar posibles
eventualidades. En sus estados financieros reportados al cierre de 2011, la
empresa ISO estaba prácticamente en quiebra, pues sus pasivos superaban a sus
activos en 39 millones de pesos, con pérdidas acumuladas por más de 44 millones
de pesos. Mientras que Firstdrill –establecida en la ciudad británica de
Bournemouth- reportaba por las mismas fechas activos netos por 622 mil libras
esterlinas, equivalentes a 15.3 millones de pesos. Sus activos equivalían
apenas al 1.5% del contrato que les había dado Pemex por la renta de la
plataforma Menadrill I.
A los nueve meses de esa asignación, el despacho legal
Appleby, afincado en Bermudas, elaboró una propuesta para transferir a un
fideicomiso los derechos de cobro del contrato con Pemex para la renta de la
plataforma Menadrill I.
Como fideicomitentes –es decir, quienes transmitirían los
derechos de cobro- aparecen ISO y Firstdrill, que son quienes obtuvieron el
contrato con Pemex, y como administrador o fiduciario el banco Scotiabank.
Como primera beneficiaria del fideicomiso figura la empresa
Menadrill Investment Holding Company I Limited (MIHC 1), afincada en Irlanda,
la cual a su vez está ligada a otra firma de nombre casi idéntico establecida
en Islas Caimán, que era la verdadera dueña de la plataforma rentada por Pemex.
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| Vecinos de una colonia popular en Monterrey son los supuestos socios de la empresa Servicios de Alquiler en Hidrocarburos, la cual fue aparece como segunda beneficiaria del fideicomiso propuesto por el despacho Appleby, de Bermudas, para repartir los beneficios de un contrato otorgado por PEMEX en 2011. |
La identidad de los socios de MIHC 1 es un secreto. En
ninguno de los documentos a los que se tuvo acceso en Paradise Papers aparecen
sus nombres.
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Como fideicomitente y tercer beneficiado aparece la empresa Industrial de Servicios & Outsourcing (ISO), que es la que recibió el contrato de Pemex. |
El beneficiario de
fideicomiso: un fantasma
El segundo beneficiario del fideicomiso propuesto por
Appleby en noviembre de 2011 es una empresa ‘fantasma’ de Nuevo León, de nombre
Servicios de Alquiler en Hidrocarburos (SAH), S.A. de C.V., la cual ha tenido
como socios a habitantes de una modesta colonia.
Esta empresa se creó el 22 de noviembre de 2010 ante el
notario 89 de Nuevo León, Daniel Eduardo Flores Elizondo, y en el acta inscrita
en el Registro Público con el folio 123629 aparecen como socios los hermanos
Fernando y José Ángel Camarillo Cerda y la esposa de éste último, Rocío Guillén
García, quienes residen en dos viviendas humildes en la Privada Independencia
de la colonia Moderna de Monterrey.
Los mismos tres socios figuran como dueños de Desarrolladora Especializada en Inmuebles MJL, la cual estuvo involucrada en el año 2012 en la reventa al triple de su precio original de un terreno que era propiedad del municipio de San Nicolás, de extracción panista. El terreno fue vendido por el entonces alcalde Carlos de la Fuente en 21.8 millones de pesos, y a los pocos días fue revendido en 70 millones.
Los mismos tres socios figuran como dueños de Desarrolladora Especializada en Inmuebles MJL, la cual estuvo involucrada en el año 2012 en la reventa al triple de su precio original de un terreno que era propiedad del municipio de San Nicolás, de extracción panista. El terreno fue vendido por el entonces alcalde Carlos de la Fuente en 21.8 millones de pesos, y a los pocos días fue revendido en 70 millones.
A pesar de su condición humilde, los tres vecinos de la
colonia Moderna han servido como presuntos prestanombres en otras empresas: CONSULTORIA Y LOGISTICA EMPRESARIAL SADA,
S.A. DE C.V., TECNO PROVEEDORA DEL RIO, S.A. DE C.V., OPERADORA DEPORTIVO
MIRADOR, S.A. DE C.V., DESARROLLADORA ESPECIALIZADA EN INMUEBLES MJL,S.A DE
C.V., ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS SABUD, S.A DE C.V.
Servicios de Alquiler en Hidrocarburos –la empresa
‘fantasma’ beneficiaria del fideicomiso- aparece en distintos directorios
empresariales con domicilio en avenida Morones Prieto 2805, interior 1, en
Monterrey, que corresponde al edificio GIA, donde se rentan oficinas virtuales.
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Como primer beneficiario del fideicomiso aparece una empresa de Irlanda. |
Más vínculos en Nuevo
León
Además de fungir como fideicomitente, Industrial de
Servicios & Outsourcing (ISO) también aparece en el fideicomiso de Bermudas
como tercera beneficiaria.
ISO fue fundada en Tabasco el 14 de septiembre de 2004, y
durante sus primeros cuatro años no tuvo contratos importantes. Fue hasta 2009
cuando la empresa empezó a cobrar relevancia en el mercado petrolero, al darse
el cambio de dueños. Los fundadores, el empresario tabasqueño Rogelio Siller de
la Cruz y su esposa vendieron todas sus acciones a dos personajes del norte del
país: Rodrigo Evaristo Ramírez Rosas, residente en San Pedro Garza García,
Nuevo León, y Diana Zendejas Sandler, según consta en actas. Como apoderado y
director se nombró al empresario Gustavo Fajardo Arias, residente en
Tamaulipas; y como director de la empresa, el celebre Enrique Islas Díaz.
La venta de las acciones se concretó en una asamblea
realizada el 20 de febrero de 2009, y al mes siguiente, el 19 de marzo del
mismo año, Pemex le asignó a ISO su primer contrato relevante desde que había
sido creada, por 1,531 millones de pesos para la renta por dos años de la
plataforma de perforación marina Delta Queen.
Desde aquel primer contrato, ISO se asoció con la firma
británica Firstdrill Limited, la cual ya no existe; fue liquidada en diciembre
de 2015.
El 10 de agosto de 2008, ISO se mudó de Tabasco a Nuevo
León, a un modesto local comercial junto a un supermercado Soriana ubicado en
la avenida Humberto Lobo, en San Pedro Garza García. Al paso de los años, la
empresa cambió de nombre a Zeus Offshore.
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El despacho Appleby, afincado en bermudas, elaboró en
noviembre de 2011 esta propuesta para transferir a un fideicomiso los derechos
de cobro de un contrato con Pemex por 81 millones de dólares.
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Nexos con el PAN
El ex diputado local por el PAN y ex regidor de Monterrey
por el mismo partido, Rolando de Regil, ha estado ligado a la empresa ISO, pese
a que no aparece en las actas ni como socio ni apoderado.
En el sitio en internet de su compañía Equipos Industriales
de Regil SA de CV, el ex diputado presume haber tenido a su cargo el contrato
de operación, por tres años, de la plataforma Deep Driller 7, además de haber
manejado los equipos Menadrill I y Menadrill II para la perforación de pozos en
la Sonda de Campeche. Pero en realidad los contratos para el manejo de esas
tres plataformas fueron asignados por Pemex a la empresa ISO.
En su momento Rolando de Regil fue investigado por la
Procuraduría General de la República (PGR) por presunto lavado de dinero, robo
y venta de hidrocarburos.
Irregularidades desde el primer día
Entre 2009 y 2011, la sociedad ISO/Firstdrill sumó contratos
en Pemex por 6,410 millones de pesos para la renta de plataformas marinas.
En todos los contratos, los contratistas incurrieron en
múltiples irregularidades: incumplieron plazos de inicio y entrega, cambiaron
plataformas e incluso se vieron involucrados en un fraude millonario.
Pemex le pagó en 2011 a la sociedad ISO/Firstdrill 108
millones 124 mil pesos (equivalente a 9.1 millones de dólares de entonces) por
concepto de movilización de la plataforma Menadrill I desde el puerto Khalid
Shalid, en los Emiratos Árabes, pese a que el equipo ya estaba en aguas del
Golfo de México.
Por este presunto fraude se promovió una denuncia de hechos
ante la PGR y el área de responsabilidades de Pemex inició una investigación.
El 22 de marzo de 2014, la plataforma Menadrill I –que es la
que estuvo involucrada en el fideicomiso de Bermudas- se incendió en alta mar
cuando cumplía sus últimos días de contrato con Pemex, y desde entonces fue
retirada de operación.
Esa y otras plataformas rentadas por Pemex no eran propiedad
ni de ISO ni de Firstdrill; ambas empresas sólo actuaban como intermediarios de
los verdaderos dueños, que eran inversionistas asentados en Singapur, Irlanda,
Bermudas y los Emiratos Árabes.
Hoy Santiago Nieto está en la obligación de abrir una
investigación para deslindar responsabilidades y recuperar los recursos que se
llevaron tantos funcionarios de Pemex como empresarios y particulares como
Gustavo Fajardo Arias y Enrique Islas Díaz.
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