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Baldemar Pérez Ríos, polémico dueño de la empresa Levanting Global Servicios SA LLC a la que el IMSS compró 2.500 ventiladores o respiradores para la enfrentar el Covid-19 |
Sancionado en EEUU y premiado en el IMSS
La autoridad reguladora de mercados de valores de Estados
Unidos y Petróleos Mexicanos denunciaron en diversos juicios a Baldemar Pérez
Ríos, propietario de la compañía a la que el Seguro Social le acaba de dar un
contrato por 93 millones de dólares para surtir de respiradores contra el
coronavirus
RAÚL OLMOS
(Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad)
El dueño de la empresa que fue contratada por el IMSS para
surtir 2,500 ventiladores es un mexicano residente en Houston, que fue
sentenciado en julio de 2017 por haber servido de supuesto testaferro en el
fraude millonario de una compañía “fantasma” que engañó a inversionistas
estadounidenses e intentó estafar a Pemex, revela una investigación de Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El pasado 3 de abril, MCCI informó que el Instituto Mexicano
del Seguro Social había contratado a la empresa Levanting Global Servicios SA
LLC para surtir miles de ventiladores con los que se atenderá a los enfermos de
Covid-19.
Con el argumento de que se vive una emergencia de salud, la
ADJUDICACIÓN FUE DIRECTA, por un monto de 93 millones de dólares, equivalente a
unos 2 mil 223 millones de pesos.
Hoy se revela que la proveedora del equipo médico es una
empresa de servicios petroleros que fue constituida el 24 de febrero de 2015 en
Missouri City, en la zona conurbada de Houston. En los registros hasta 2018 de
la oficina texana de finanzas aparece como director de la empresa Baldemar
Pérez Ríos (también mencionado como Baldemar Ríos), un ingeniero químico que en
su currículum asegura que durante varios años trabajó para Petróleos Mexicanos.
Sin embargo, en registros públicos del gobierno mexicano consultados por este
reportero no aparece su nombre.
Además de Levanting Global, tiene registradas en Texas al
menos otras seis empresas de servicios petroleros, la mayoría de las cuales han
tenido como domicilio su propia casa en la calle Cedar Creek, en un barrio
residencial de Houston.
Una de las empresas ligadas a Baldemar fue inhabilitada en
México en 2010 acusada de haber falsificado documentación para obtener un
contrato millonario en Pemex.
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REGISTRO DE LA EMPRESA LEVANTING GLOBAL SERVICIOS LLC ANTE LA OFICINA DEL CONTRALOR DE CUENTAS PÚBLICAS DE TEXAS |
Su involucramiento en
el fraude en Texas
El 10 de octubre de 2012, Baldemar fue nombrado director
ejecutivo de Chimera Energy Corp., la cual resultó ser una empresa
presuntamente “fantasma” que había sido creada en Texas para engañar a
inversionistas con la mentira de que la compañía estaba cerca de desarrollar
una revolucionaria tecnología de extracción de petróleo, según se asienta en la
acusación que sobre el caso formuló la Comisión de Bolsa y Valores de Estados
Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
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| DATOS FISCALES DE LEVANTING GLOBAL SERVICIOS LLC |
De acuerdo con la acusación de la SEC, Chimera Energy tenía
como único dueño a un empresario de nombre Andrew I. Farmer, quien obtuvo en
secreto el control de todas las acciones emitidas en una oferta pública a fines
de 2011, luego de lo cual lanzó una agresiva campaña a mediados de 2012 en la
que aseguraba que la nueva tecnología permitiría extraer petróleo mediante la
tecnología fracking, pero sin dañar el ambiente ni desperdiciar agua.
Esa campaña buscaba elevar el valor de las acciones y, por tanto,
sus ganancias.
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CEDAR CREEK 5201 EN HOUSTON, sede de la empresas de Baldemar Pérez Ríos. |
Eso permitió que se elevara el valor de las acciones y que
Farmer obtuviera ganancias ilícitas por más de 4.5 millones de dólares,
refieren los documentos del caso.
Baldemar jugó un papel clave en este fraude. Cuando fue
nombrado director ejecutivo de Chimera Energy, en octubre de 2012, aseguró que
en los últimos meses había trabajado como consultor de la empresa “para
promover nuestra tecnología exclusiva de extracción no hidráulica”.
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| REPORTE DE LA CHIMERA ENERGY CORP ANTE LA SEC EN EL QUE BALDEMAR RÍOS FIRMA COMO PRESIDENTE DE LA EMPRESA |
En uno de los comunicados de prensa, Baldemar dijo que tenía
30 años de experiencia en la industria petrolera, “incluidos varios años como
ingeniero químico en Pemex”, y que ya había hecho contactos para aplicar la
nueva tecnología en México.
“Hemos ejecutado un memorando de entendimiento con Pemex
relacionado con nuestra tecnología de fractura no hidráulica”, aseguró
Baldemar. “Hemos recibido una solicitud de propuesta formal de Pemex
relacionada con el uso de nuestra tecnología en tres pozos”.
Dos meses antes, en el transcurso de agosto de 2012, cuando
Baldemar se desempeñaba como asesor de Chimera Energy, la empresa había difundido
otros ocho comunicados en los que afirmaba que ya había un acuerdo con la
petrolera mexicana para aplicar su tecnología alternativa en los pozos Tajín 4,
5 y 6 en la cuenca Chicontepec.
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ACUSACIÓN CONTRA BALDEMAR PÉREZ RÍOS ANTE UN JUZGADO FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS
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No obstante, Pemex desmintió los comunicados de Baldemar y
negó que estuviera en negociación con Chimera Energy. Con ello, la petrolera
mexicana contribuyó en poner al descubierto el engaño.
La SEC intervino a finales de 2012 para suspender la
negociación de acciones de Chimera e inició una investigación contra el dueño y
sus directivos por presunto fraude.
“Charles E. Grob Jr. (uno de los ex directivos) y Baldemar
Ríos aprobaron los comunicados de prensa engañosos y operaron Chimera Energy al
nivel mínimo necesario para otorgarle a la compañía una apariencia de legitimidad
y ocultar la participación de Farmer por completo”, menciona la acusación
formulada por la SEC en agosto de 2014 ante una corte federal en Houston.
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SENTENCIA JUDICIAL CONTRA BALDEMAR PÉREZ RÍO
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El 24 de julio de 2017, la SEC informó que el juez del
tribunal del distrito sur de Texas había sentenciado a los involucrados en este
fraude. Al dueño de Chimera lo condenó a pagar 9 millones de dólares en multas
y reparación del daño.
Por haber servido como testaferro en Chimera, a Baldemar lo
sentenciaron con la prohibición de no volver a desempeñarse como funcionario o
director de cualquier empresa emisora de valores.
Fraude en Pemex
Cuando Baldemar asumió la dirección de Chimera Energy, la
compañía emitió un comunicado en el que mencionaba que su nuevo ejecutivo venía
de ser Presidente de Projects and Industrial Products LLC, una compañía de
servicios petroleros registrada en la oficina 1010 de un edificio de 12 niveles
ubicado en el número 1400 de Post Oak Bulevar, en Houston.
Esa misma oficina albergaba a Energy Connection LLC, Super
Crossing LLC, y Technology Procurement LP, todas empresas en las que Baldemar
era el director y que habían sido creadas entre el 31 de enero de 2004 y el 1
de enero de 2005. Ese despacho también era el domicilio de Centex Global Energy
LP, compañía que fue acusada en 2010 por el órgano interno de control de Pemex
Petroquímica de haber presentado documentos falsos para participar en la
licitación pública internacional 18578019-018-09, para la adquisición del
“Sistema de encendido electrónico para quemadores del área de tratamiento de
efluentes y quemadores del complejo petroquímico Morelos”.
Según el expediente del caso, Centex Global Energy, junto
con Soluciones Térmicas Agni SA de CV, presentaron una carta aparentemente
emitida con el aval de la fabricante o dueña de la marca, la empresa denominada
Zeeco, Inc.
Sin embargo, personal de Pemex comprobó que el documento
presentado era falso.
“El representante legal de la empresa Zeeco, Inc., manifestó
a través del acta de fecha 19 de noviembre de 2009, llevada a cabo por personal
adscrito de este órgano interno de control en Pemex Petroquímica, que dicha
firma no corresponde al puño y letra del declarante, deslindándose del
contenido y firma de este documento en su totalidad, siendo absoluta
responsabilidad del alcance de este documento del que lo ofreció como si su
firma fuere estampada de su mano”, se lee en el expediente 0014/2010.
Por la falsificación, se inhabilitó por dos años y medio a
Centex Global Energy y se le aplicó una multa de 849 mil pesos.
En México, en otro litigio, la empresa Multiva demandó a
Centex Global Energy, por una deuda. En el expediente de este caso de 2012,
Baldermar Pérez Ríos aparece como representante legal de esa empresa texana.
En otro procedimiento legal, la empresa Projects and
Industrial Products LLC -también dirigida por Baldemar- fue requerida en enero
de 2010 a pagar 46 mil 219 dólares por el incumplimiento en que incurrió en la
entrega de bienes de un contrato que le había asignado Pemex.
La misma empresa había sido acusada en septiembre de 2008
ante un juzgado de la Ciudad de México por el incumplimiento en un contrato
asignado por la Comisión Federal de Electricidad para obras de rehabilitación y
modernización en la Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto. El monto reclamado
ascendía a 2.7 millones de dólares.
La empresa proveedora
de ventiladores
Al tiempo que enfrentaba las acusaciones por su efímera
participación como director de Chimera Energy, Baldemar participó en la
creación de otras cuatro empresas en Texas, todas dedicadas al sector de los
servicios petroleros: Levanting Global Servicios SA LLC, registrada el 24 de
febrero de 2015; One Energy Mid-Stream LLC, One Energy Solutions Inc. y
Technology Procurement LLC, estas tres últimas inscritas formalmente el 17 de
febrero de 2017, según consta en documentos consultados por MCCI.
En las anteriores empresas, Baldemar funge como director y
en todas aportó como su domicilio el 5201 de la calle Cedar Creek, en Houston.
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Levanting Global es la empresa que fue contratada por el
IMSS para surtir 2,500 ventiladores, y en documentos oficiales de Texas aparece
con domicilio postal en el número 4050 del Circuito Jennings, una zona
residencial de Missouri City, población conurbada a Houston. Esa misma
dirección la comparte con la empresa One Energy Mid-Stream LLC.
En su página en internet, Levanting Global enlista como sus
clientes a cuatro empresas vinculadas en las que el mismo Baldemar aparece como
socio o director.
A pesar de que la empresa asegura contar con oficinas de
representación en distintos países, su sitio en internet tiene un diseño
rudimentario.
El DOMINIO DEL SITIO fue registrado el 24 de enero de 2017 a
nombre de unos vecinos de la calle Oriente 247-A, en la colonia Agrícola
Oriental, en la alcaldía de Iztacalco de la Ciudad de México.
MCCI buscó a las autoridades del IMSS para cuestionar si
sabían de los antecedentes de la empresa y del dueño de la misma, pero no se
tuvo respuesta.
Baldemar niega haber
sido sancionado
Contactado vía telefónica en Houston, Baldemar Pérez aseguró
que no tuvo responsabilidad en el fraude de Chimera Energy, empresa que fue
suspendida por la Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC) cuando él se
desempeñaba como su director ejecutivo.
“En el asunto de Chimera, solamente fui asesor de tecnología
y fui el único que no fue sancionado, prácticamente había empezado a
asesorarlos -seis semanas- cuando la SEC suspendió a la empresa, incluso no
alcanzaron a pagarme por mis servicios”.
Los documentos de la SEC consultados por MCCI mencionan que
sí fue sancionado en 2017 con una inhabilitación para ocupar cargos directivos
en empresas que emiten valores.
Baldemar confirmó que trabajó para Pemex de 1984 a 1988,
como ingeniero de proceso, casi recién egresado de la carrera de ingeniería
química en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Traen ventiladores de
China
Respecto a las condiciones del contrato que el IMSS asignó a
su empresa Levanting Global Servicios SA LLC, pidió a su vocero, Carlos Olmos
Tomasini, dar una postura a su nombre.
“El IMSS los contactó porque ellos (Levanting Global) son
representantes de la empresa china Aeonmed”, explicó Olmos Tomasini, quien fue
titular de Comunicación en la Secretaría de Salud en 2009, cuando ocurrió la
pandemia de la influenza H1N1.
Beijing Aeonmed Co. es el nombre completo del proveedor
chino, uno de los principales fabricantes de ventiladores de uso médico a nivel
mundial.
¿Por qué eligieron a Levanting Global si su especialidad son
los servicios petroleros?, se le preguntó a Baldemar, a lo que su vocero
respondió: “No fue el tema de que sean petroleros, sino que se dio la coyuntura
de que ellos trabajan como representantes de empresas chinas, y tenían los
contactos para conseguir los ventiladores”.
Aseguró que ya están en proceso de la firma de fianzas y
garantías, para que los ventiladores sean entregados a partir de la próxima
semana.
“El viernes llega el primer embarque, la próxima semana mil
y la próxima mil (más)”, dijo Olmos. “El retraso es porque el IMSS no ha dado
el anticipo, porque las afianzadoras están en cuarentena y no hay registro
público para las garantías”.
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